Česky

Anticorruption barometer



Area

Transparent and effective public investment — #119 Proving of ownership structures of foreign companies with paper shares

Foreign companies with certificated bearer shares that want to receive public funds from the Czech taxpayer, whether directly or indirectly, should be obliged to deposit their stock certificates in custody order to credibly prove their ownership structure.


Justification and sources

Current state

Updated: 10/2016 Parameter update history

Effectiveness:
25%
Progression:
90%
The law is in force

Problem Discussion Voluntary solution Efforts Proposal Gov't Lower ch. Senate Adopted In force Applied

The proposal of the Act on public procurement which entered into force concerns also foreign companies, however, it does not deal with the issue of proving of corporate ownership structures of selected contractors which are foreign companies, it requires from them only a declaration on direct shareholders with interest above 10 %.

Related articles

2020-05-13 Koronavirus ve službách korupce
(Petr Holub, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/Sgihz/koronavirus-ve-sluzbach-korupce?fbclid=IwAR2so-xh26oEPYqzCzXZX_qW5YHOgSSVCfKsj036wDvCH-Ghi7A2Hy_yEiA
2020-05-12 TI varuje před změnou zákona o veřejných zakázkách
(Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK, Eurozpravy.cz)
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/ti-varuje-pred-zmenou-zakona-o-verejnych-zakazkach.5233456a/
2020-05-11 Otevřený dopis TI ministryni financí Aleně Schillerové. Daňové ráje nesmí být cílovou destinací veřejných rozpočtů ani v době pandemické krize
(TI, Transparency.cz)
https://www.transparency.cz/otevreny-dopis-ti-ministryni-financi-alene-schillerove-danove-raje-nesmi-byt-cilovou-destinaci-verejnych-rozpoctu-ani-v-dobe-pandemicke-krize/?fbclid=IwAR0tKtcCbk49_jvcbTnuEoRr2rfvUwkU6nYcop_V0yA7Q7bEJhGGIhpIlNc
2020-04-02 Bez zásahu TI by Havlíčkovo ministerstvo utratilo o desítky milionů víc za stěhování agentur
(TI, Transparency.cz)
https://www.transparency.cz/kauzy/bez-zasahu-ti-by-havlickovo-ministerstvo-utratilo-o-desitky-milionu-vic-za-stehovani-agentur/?fbclid=IwAR32R8yO9c9S3D7JSIFoltr6lhPnvcTp9nCEKKSNFSnM8-INNLWgmj6argk
2019-01-21 Akce proti praní špinavých peněz? Z evidence vlastníků firem je prázdné opatření
(Karolína Vaverková, Echo24.cz)
https://www.echo24.cz/a/SiexE/akce-proti-prani-spinavych-penez-z-evidence-vlastniku-firem-je-prazdne-opatreni
2018-06-17 Neprůhledné podnikání Františka Koníčka: firmy v daňovém ráji a skrytí vlastníci. Babiš jej na ministra nenavrhne
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
https://hlidacipes.org/nepruhledne-podnikani-kandidata-na-ministra-konicka-firmy-v-danovem-raji-a-skryti-vlastnici/
2016-11-22 Dobře utajený byznys plzeňského hejtmana
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/dobre-utajeny-byznys-plzenskeho-hejtmana/
2016-11-18 Obchod s optickými kabely ČD-Telematiky v hledáčku policie
(Ondřej Koutník, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/obchod-s-optickymi-kabely-cd-telematiky-v-hledacku-policie-pnj-/tema.aspx?c=A161114_132209_pozice-tema_houd
2016-09-30 Nový zákon zkomplikuje život akciovek
(Jiří Vavroň , Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/415785-novy-zakon-zkomplikuje-zivot-akciovek.html
2016-09-27 Analýza anonymních příjemců dotací ROP
(tým CEGG, goodgovernance.cz)
http://goodgovernance.cz/analyza-anonymnich-prijemcu-dotaci-rop/
2016-09-27 Předvolební zpráva o dotacích: Desítky Čapích hnízd
(Sabina Slonková, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/predvolebni-zprava-o-dotacich-tisicovky-capich-hnizd/
2016-08-25 Bývalý vládce českých dálnic stojí před soudem. Způsobil škodu 420 milionů, tvrdí obžaloba
(Vojtěch Blažek, domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65414340-byvaly-vladce-ceskych-dalnic-stoji-pred-soudem-zpusobil-skodu-420-milionu-tvrdi-obzaloba
2016-07-13 Kromě evropského úřadu prověří převod Čapího hnízda na Babišovy děti také pelhřimovský finanční úřad
(ČTK, zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/po-olaf-proveri-prevod-capiho-hnizda-na-babisovy-deti-take-p/r~62e94cf648e511e6abfa0025900fea04/v~diskuse/
2016-07-13 Babišovi podřízení zkoumají účty jeho dětí
(Sabina Slonková, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/jak-babisovy-deti-platily-za-capi-hnizdo-zkouma-financni-urad/
2016-07-13 Praní špinavých peněz a Čapí hnízdo: Plné znění podnětu pro finanční úřad
(Neo, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/prani-spinavych-penez-a-capi-hnizdo-plne-zneni-podnetu-pro-financni-urad/
2016-06-27 Za zadání veřejné zakázky je každý zodpovědný sám
(Adam Junek, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/za-zadani-verejne-zakazky-je-kazdy-zodpovedny-sam-fvq-/tema.aspx?c=A160624_174545_pozice-tema_lube
2016-04-28 Jak můžou čeští politici zakročit proti anonymním firmám?
(Ondřej Kopečný, kopecny.blog.ihned.cz)
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65269760-jak-muzou-cesti-politici-zakrocit-proti-anonymnim-firmam
2016-04-16 Stát chystá bič proti daňovým únikům, experti mají pochybnosti
(Jakub Svoboda, Novinky.cz)
http://www.novinky.cz/ekonomika/400551-stat-chysta-bic-proti-danovym-unikum-experti-maji-pochybnosti.html
2016-04-12 K zákazu daňových rájů daleko
(Julie Hrstková, nazory.ihned.cz)
http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65244790-k-zakazu-danovych-raju-daleko
2016-04-06 Nejoblíbenější offshorové triky v Česku: půjčky, vklady nebo licence
(Jitka Vlková, Pavel P. Novotný, ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/firma-v-danovem-raji-je-legalni-ale-muze-byt-cestou-k-podvodu-plm-/ekonomika.aspx?c=A160406_105921_ekonomika_chrs
2016-04-06 Česko kvůli daňovým rájům přichází o desítky miliard, platí tak i za veřejné zakázky, tvrdí analytik
(DVTV, video.aktualne.cz)
http://video.aktualne.cz/dvtv/cesko-kvuli-danovym-rajum-prichazi-o-desitky-miliard-plati-t/r~763cf45cfb6411e598e60025900fea04/
2016-02-04 Bohuslav Sobotka versus České dráhy
(István Léko, ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/bohuslav-sobotka-versus-ceske-drahy-d7t-/forum.aspx?c=A160202_003233_pozice-forum_lube
2016-01-18 Prověřte šéfa. Brusel žádá kontrolu dotace na Babišovo Čapí hnízdo
(Echo24, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/iRPGP/proverte-sefa-brusel-zada-kontrolu-dotace-na-babisovo-capi-hnizdo
2016-01-14 Pavučiny byznysu: Jak šel čas s Čapím hnízdem, které přivedlo Andreje Babiše do problémů
(Robert Malecký, Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/pavuciny-byznysu-jak-sel-cas-s-capim-hnizdem-ktere-privedlo-andreje-babise-do-problemu/
2016-01-12 Anonymní firmy už nedostanou zakázky. Kdo bude podle návrhu zákona tajit vlastníky, v soutěži skončí
(Vojtěch Blažek, ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65080220-verejne-zakazky-budou-mit-v-rodokmenu-jmena-vlastniku-firem-ty-anonymni-uz-se-ke-statnim-tendrum-nedostanou
2016-01-02 Respekt: Pražská kriminálka prověřuje Babišovo Čapí hnízdo. Nad financováním farmy visí otazníky
(Ondřej Kundra, ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65047160-respekt-prazska-kriminalka-proveruje-babisovo-capi-hnizdo-nad-financovanim-farmy-visi-otazniky
2015-12-29 Babišovo Čapí hnízdo začala vyšetřovat policie
(Echo24, ČTK, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/icuBJ/babisovo-capi-hnizdo-zacala-vysetrovat-policie
2015-12-29 Policie prověřuje dotaci Babišova Čapího hnízda. Peníze možná dostalo neprávem
(ČTK, Lidovky.cz)
http://www.lidovky.cz/policie-proveruje-dotaci-babisova-capiho-hnizda-penize-mozna-dostalo-nepravem-1yy-/zpravy-domov.aspx?c=A151229_193050_ln_domov_ELE
2015-12-29 Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo
(Marek Pokorný, Petr Koděra, Aktualně.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-zacala-proverovat-jak-dostal-andrej-babis-dotace-na/r~b55ac5caae4211e5b745002590604f2e/
2015-12-17 Správa státních hmotných rezerv podala v Německu trestní oznámení v kauze Viktoriagruppe
(ČTK, vku, ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-64992030-sprava-statnich-hmotnych-rezerv-podala-v-nemecku-trestni-oznameni-v-kauze-viktoriagruppe
2015-12-14 Jednání o české naftě zkrachovala, stát přesto stále váhá s žalobou
(Irena Válová, Česká-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/12/jednani-o-ceske-nafte-zkrachovala-stat-presto-stale-vaha-s-zalobou/
2015-12-13 Kauza Viktoriagruppe: Správa rezerv podá v Německu trestní oznámení
(ČTK, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/dohoda-nebo-zaloba-sprava-rezerv-poda-vlade-navrh-do-konce-roku-p7m-/energetika.aspx?c=A151213_144215_energetika_mct
2015-12-13 Otázky Václava Moravce 1. část 13/12/2015: nový zákon o zadávání veřejných zakázek
(OVM, ceskatelevize.cz)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/215411030501213/
2015-12-13 Otázky Václava Moravce 2. část 13/12/2015: Viktoriagruppe
(OVM, ceskatelevize.cz)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/215411030511213-otazky-vaclava-moravce-2-cast/
2015-11-20 Praha 7 se hádá s Babišem o radnici. Stěhování se jí nelíbí
(Filip Nachtmann, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/w4pBD/praha-7-se-hada-s-babisem-o-radnici-stehovani-se-ji-nelibi
2015-10-25 GRAFIKA: Konec špatných firem a odtajnění akcií. Co slibuje nový zákon o zakázkách
(Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/grafika-konec-spatnych-firem-a-odtajneni-akcii-co-slibuje/r~178c3292766211e58f1e002590604f2e/
2015-10-05 Veřejné zakázky se zase změní, vláda se shodla na změkčení pravidel
(Lucie Stuchlíková, Luboš Kreč, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek/r~75385f6e6b5011e5adcb0025900fea04/
2015-10-05 Vláda schválila zákon o veřejných zakázkách, zbývají čtyři rozpory
(ČTK, Ceska-justice.cz)
http://www.ceska-justice.cz/2015/10/vlada-schvalila-zakon-o-verejnych-zakazkach-zbyvaji-ctyri-rozpory/
2015-09-09 Zpravodajská zpráva NFPK
(Ing. Petr Soukenka, nfpk.cz)
http://www.nfpk.cz/aktuality/4049
2015-07-23 Žalobkyně zastavila část trestního stíhání exmanažerů ŘSD
(ČTK, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/zalobkyne-zastavila-cast-trestniho-stihani-exmanazeru-rsd/r~802b2cb2313511e59f530025900fea04/
2015-06-17 Firmy z daňových rájů získaly v Česku během osmi let veřejné zakázky za 244 miliard korun
(ČTK, Ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-64182790-firmy-z-danovych-raju-ziskaly-v-cesku-behem-osmi-let-verejne-zakazky-za-244-miliard-korun
2015-03-07 Babiš utnul spolupráci s IZIP. Vadí mu špatná pověst firmy
(Radek Nohl, Aktualně.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-utnul-spolupraci-s-izip-vadi-mu-spatna-povest-firmy/r~ef262f26c3fe11e4ba57002590604f2e/
2015-02-11 Lobbista ČSSD odklonil dům, policie ho ale zmrazila manželce
(Nohl, Radek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/lobbista-cssd-odklonil-dum-policie-ho-ale-zmrazila-manzelce/r~5a13fc82b13011e49bec0025900fea04/
2015-01-22 Kauza Lesů: Policie viní čtyři lidi z praní špinavých peněz
( Radek Nohl, Petr Koděra, aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-zatykala-kvuli-zakazkam-lesu-obvinen-je-i-lobbista/r~ec8bc4b8a21311e486b9002590604f2e/
2014-11-03 Kauza ProMoPro u soudu: Stát chce odškodné za téměř miliardu
(Blažek, Vojtěch, Nohl, Radek, Aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/promopro-u-soudu-tak-dostal-farmar-z-karibiku-135-milionu/r~7f356892629e11e49bec0025900fea04/
2014-09-05 Se smrtí právníka spadl Appianu kámen ze srdce
(de Candole, James, Aktuálně.cz - Blogy)
http://blog.aktualne.cz/blogy/james-de-candole.php?itemid=23621
2014-09-03 Death of a lawyer brings relief to Appian
(de Candole, James, Aktuálně.cz - Blogy)
http://blog.aktualne.cz/blogy/james-de-candole.php?itemid=23608
2014-07-29 Miliardové kauzy, které umožňují špatné zákony
(Pokorný, Marek, Aktuálně.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/miliardove-kauzy-ktere-umoznuji-spatne-zakony/r~e3c079e4170011e4911e0025900fea04/
2014-07-02 Exředitel Homolky nachytal sám sebe. Našly se fotky, kde pózuje s milióny
(Vaculík, Radim, Právo, Novinky.cz)
http://www.novinky.cz/krimi/341009-exreditel-homolky-nachytal-sam-sebe-nasly-se-fotky-kde-pozuje-s-miliony.html
2014-06-30 Miliardový tendr ČEZ na sklad vyhořelého paliva znovu prošetřuje policie
(Pokorný, Marek, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62434560-miliardovy-tendr-cez-na-sklad-vyhoreleho-paliva-znovu-prosetruje-policie
2014-06-12 Zakázka byla předražená desetkrát. Přesto sněmovna poslankyni nevydala
(Pálková, Šárka, Lidovky)
http://www.lidovky.cz/zakazka-byla-predrazena-desetkrat-presto-snemovna-poslankyni-nevydala-1ac-/zpravy-domov.aspx?c=A140611_160844_ln_domov_spa#utm_source=idnes&utm_medium=text&utm_campaign=sph
2014-05-12 Temno nad pražskou Opencard
(Koutník, Ondřej, ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/temno-nad-prazskou-opencard-d10-/tema.aspx?c=A140509_171342_pozice-tema_lube
2014-05-05 Oživení k Opencard: Praha chce nalít bez soutěže další stamiliony neprůhledné firmě
(Koděra, Petr, iHNED.cz)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62132570-oziveni-k-opencard-praha-chce-nalit-bez-souteze-dalsi-stamiliony-nepruhledne-firme
2014-02-28 Úřad vlády se připojil ke kauze Promopro. Jako náhradu škody chce téměř 400 milionů
(ČTK, iHned.cz)
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-61779370-urad-vlady-se-pripojil-ke-kauze-promopro-jako-nahradu-skody-chce-temer-400-milionu
2014-02-26 Nová kauza protikorupčních detektivů v Praze. Zajímají je miliardové zakázky na svoz odpadu
(pek, ČTK, iHned.cz)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61766400-nova-kauza-protikorupcnich-detektivu-v-praze-zajimaji-je-miliardove-zakazky-na-svoz-odpadu
2014-02-26 Vláda vs. anonymní akcie: Neprůhledné firmy nedostanou zakázky ani dotace
(Vojtěch Blažek, iHned.cz)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61764960-vlada-vs-anonymni-akcie-nepruhledne-firmy-nedostanou-zakazky-ani-dotace
2013-11-13 BIS o organizovaném zločinu v politice: Ovlivněné tendry a vyvádění peněz přes externí firmy
(Šafránek, Ondřej, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61174980-bis-o-organizovanem-zlocinu-v-politice-ovlivnene-tendry-a-vyvadeni-penez-pres-externi-firmy
2013-04-18 Policie podezírá bývalého úředníka Halu, že vydělal stamiliony přes firmy v daňových rájích
(, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59659720-obce-tapou-pri-zverejnovani-udaju
2013-03-30 Definitivní klid pro Martina Romana. Propojení ČEZu se Škodou Power policie neprokázala
(, iHNED)
http://byznys.ihned.cz/c1-55228630-definitivni-klid-pro-martina-romana-propojeni-cezu-se-skodou-power-policie-neprokazala
2013-03-27 České veřejné zakázky vyhrávají „nizozemské“ firmy. Vlastnické čachry nevadí
(Nevyhoštěný, Martin, lidovky)
http://byznys.lidovky.cz/ceske-verejne-zakazky-vyhravaji-nizozemske-firmy-vlastnicke-cachry-nevadi-1be-/statni-pokladna.aspx?c=A130312_152241_statni-pokladna_mev
2013-02-22 Studie rozkrývání dodavatelů veřejných zakázek
(zIndex, Centrum aplikované ekonomie)
http://www.zindex.cz/data/rozkryvani-studie.pdf
2013-02-21 Každý desátý dodavatel státu je vlastněn z Nizozemska
(Skuhrovec, Jiří, Aktuálně blog)
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=19221
2013-02-21 Firmy se tváří průhledně, své majitele však tají. Získaly zakázky za 123 miliard
(Bielinová, Petra, Aktuálně blog)
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petra-bielinova.php?itemid=19102
2013-02-13 Selhání IT autorit II - není Novell jako Novell
(Nápravník, Jiří, iHNED blog)
http://napravnik.blog.ihned.cz/c1-59313150-selhani-it-autorit-ii-neni-novell-jako-novell
2012-02-10 Stavitel získal pro Temelín miliardu a zamířil na Kypr
(, Aktuálně)
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=732681
2011-08-30 Případová studie „Ziskovost firem s listinnými akciemi na majitele ve veřejných zakázkách,“
(zIndex, Centrum aplikované ekonomie)
www.zindex.cz