Česky

Anticorruption barometer



Area

Abolition of anonymous ownership — #138 Identification clients of providers of offshore services

Companies providing offshore services should always ask the client company whether it is not a company receiving public funds or a company trading with the state or with public companies. If the response was positive, the company should not be able to receive any offshore services; false statement should be punished by criminal sanctions.


Justification and sources

Current state

Updated: 01/2016 Parameter update history

Effectiveness:
0%
Progression:
10%
The solution is being discussed in the public

Problem Discussion Voluntary solution Efforts Proposal Gov't Lower ch. Senate Adopted In force Applied

Provision of offshore services is an unregulated business activity. Advisory services regarding diversion of public money and corporate tax avoidance by shifting of profit and other sources to tax havens is not subject to any legal rules. However, following the EU latest proposals on fighting corporate tax avoidance a public expert discussion on how to limit provision of offshore services to companies benefiting from public funds is taking up.

Related articles

2018-11-21 Praní peněz se dělo i v Česku, varuje whistleblower z Danske Bank
(Jiří Nádoba, Respekt.cz)
https://www.respekt.cz/politika/prani-penez-se-delo-i-v-cesku-varuje-whistleblower-z-danske-bank
2018-11-20 Italská mafie prala peníze přes firmu v Brně
(Josef Klíma, Marcela Sobotková, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/italska-mafie-prala-penize-pres-firmu-v-brne-60805?seq-no=16&dop-ab-variant=&source=clanky-home
2018-11-19 Obří skandál. V praní špinavých peněz přes Dánsko je namočená i Deutsche Bank
(Pavel Škopek, Denik.cz)
https://www.denik.cz/ekonomika/v-prani-spinavych-penez-pres-danske-bank-je-hluboce-namocena-i-deutsche-bank-20181119.html
2018-11-19 Bloomberg: Do skandálu Danske Bank se noří Deutsche Bank
(Financninoviny.cz, ČTK, Finance.cz)
https://www.finance.cz/516964-bloomberg-do-skandalu-danske-bank-se-nori-deutsche-bank/
2018-10-09 Umřít Brno
(Jan Urban, blog.aktualne.cz)
http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=32579
2018-04-18 Vládní strana s pěti ministry brala finance z daňových podvodů s naftou
(Vojtěch Blažek, Seznamzpravy.cz)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/veci-verejne-dostaly-penize-z-danovych-podvodu-s-naftou-rozhodl-po-letech-soud-45393
2018-04-17 Komu patří bývalé byty OKD: stopy miliardového majetku vedou na Kajmanské ostrovy
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
https://hlidacipes.org/tajemstvi-vlastnictvi-byvalych-bytu-okd-stopy-miliardoveho-majetku-vedou-na-kajmanske-ostrovy/
2018-04-11 Německá pobočka Agrofertu zaplatila „svému“ Čapímu hnízdu za reklamu miliony
(Tereza Vilímová, Echo24.cz)
https://echo24.cz/a/SGzCL/nemecka-pobocka-agrofertu-zaplatila-svemu-capimu-hnizdu-za-reklamu-miliony
2018-03-20 Z Česka se nelegálně vyvádí 50 miliard korun ročně a často se k tomu zneužívají advokátní služby, obhajuje pirát Michálek, proč prolomit mlčenlivost advokátů
(Kateřina Frouzová, Ihned.cz)
https://archiv.ihned.cz/c1-66084790-z-ceska-se-nelegalne-vyvadi-50-miliard-korun-rocne-a-casto-se-k-tomu-zneuzivaji-advokatni-sluzby-obhajuje-pirat-michalek-proc-prolomit-mlcenlivost
2018-03-18 Piráti: Prolomení mlčenlivosti advokátů omezí daňové úniky
(Jiří Novotný, Právo, Novinky.cz)
https://www.novinky.cz/domaci/466533-pirati-prolomeni-mlcenlivosti-advokatu-omezi-danove-uniky.html
2017-11-07 Česko přichází na daních o desítky miliard, daňových rájů ale ubývá
(Jitka Vlková, ekonomika.idnes.cz)
https://ekonomika.idnes.cz/cesko-dane-uniky-danovy-raj-dfc-/ekonomika.aspx?c=A171106_201452_ekonomika_mok
2016-07-18 Lovci lebek ho dopadli v Belize. Jsem jen bílý kůň, Lesy ČR jsem neokradl, řekl před soudem
(Marek Pokorný, zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchleho-bileho-kone-dopadli-lovci-lebek-v-belize-statni-le/r~fb8c73164cbe11e6bc7c0025900fea04/
2016-07-18 Záhadný úvěr na miliardu. Vlastník plzeňské Škody uzavřel smlouvu s firmou z podvodného ovládnutí MUS
(Eliška Hradilková Bártová, HlidaciPes.org)
http://hlidacipes.org/zahadny-uver-na-miliardu-vlastnik-plzenske-skody-uzavrel-smlouvu-s-firmou-z-podvodneho-ovladnuti-mus/
2016-06-08 Miliardář Vítek v síti Panama Papers: Skořápka – bonus od banky
(Adam Junek, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/miliardar-vitek-v-siti-panama-papers-skorapka-bonus-od-banky-pls-/tema.aspx?c=A160606_130228_pozice-tema_lube
2016-06-01 Miliardář Speychal dluží na daních, policie mu chce zabavit Spartu
(Karel Hrubeš, zpravy.idnes.cz)
http://zpravy.idnes.cz/petr-speychal-dluhy-dane-sparta-ckd-dus-/domaci.aspx?c=A160531_190620_ekonomika_ale
2016-05-30 Boj majitele ČKD s úřady pod kontrolou ANO eskaluje
(editor, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/temer-miliardovy-danovy-dluh-potize-majitele-imperia-ckd-nekonci/
2016-05-24 Velké korporace jsou nebezpečné, říká algoritmický obchodník Winkler
(David Binar, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/u-vseho-hledame-viniky-i-ve-svete-velkeho-byznysu-rika-algoritmicky-obchodnik-winkler/
2016-05-24 Česká stopa v Panama Papers: "Daně a závist - proto mám firmu na Seychelách"
(Vojtěch Blažek, archiv.ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65303780-ceska-stopa-v-panama-papers-dane-a-zavist-proto-mam-firmu-na-seychelach
2016-05-05 Dividenda z daňového ráje. Tajuplná cesta 1,7 miliard korun z firmy českého miliardáře
(Eliška Hradilková Bártová, Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/dividenda-z-danoveho-raje-tajuplna-cesta-17-miliard-korun-z-firmy-ceskeho-miliardare/
2016-04-26 Jourová má plán, jak zarazit teroristům a podvodníkům v EU přísun peněz. Zaměří se i na anonymní platební karty
(Luboš Kreč, domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65266030-jourova-ma-plan-jak-zarazit-teroristum-a-podvodnikum-v-eu-prisun-penez-zameri-se-i-na-anonymni-platebni-karty
2016-04-26 Musíme odkrýt majitele všech firem i fondů, plánuje Jourová. Reaguje na aféru Panama Papers
(Luboš Kreč, zpravy.aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/musime-odkryt-majitele-vsech-firem-i-fondu-planuje-jourova-r/r~d3a478d60bd611e689e60025900fea04/
2016-04-20 Rusové vlastní v Česku jednou tolik firem, než před deseti lety
(editor, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/rusove-vlastni-v-cesku-jednou-tolik-firem-nez-pred-deseti-lety/
2016-04-18 Expanze z východu. Rusové vlastní více než 12 tisíc českých firem
(Eliška Hradilková Bártová, Hlidacipes.org)
http://hlidacipes.org/expanze-z-vychodu-rusove-vlastni-vice-nez-12-tisic-ceskych-firem/
2016-04-17 "Dramaticky klesl význam bankovního tajemství, míní europoslanec Niedermayer"
(Jitka Vlková, Zuzana Kubátová, ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/skandal-kolem-panama-papers-ozivi-evropsky-boj-proti-danovym-rajum-doufa-ludek-niedermayer-gyf-/eko-zahranicni.aspx?c=A160413_142615_eko-zahranicni_chrs
2016-04-14 Panama Papers důkazem, že všechno praskne
(Jan Macháček, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/debata-jana-machacka-panama-papers-dukazem-ze-vsechno-praskne-p5l-/debata-jana-machacka.aspx?c=A160413_170242_machackova-debata_houd
2016-04-13 Kauza Panamské dokumenty: Češi s delikátním povoláním
(Ondřej Koutník, Adam Junek, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-cesi-s-delikatnim-povolanim-pdm-/tema.aspx?c=A160411_190358_pozice-tema_lube
2016-04-12 K zákazu daňových rájů daleko
(Julie Hrstková, nazory.ihned.cz)
http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65244790-k-zakazu-danovych-raju-daleko
2016-04-11 Kauza Panamské dokumenty aneb Odhalený daňový ráj
(Adam Junek, Tomáš Plhoň, ceskapozice.lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-panamske-dokumenty-aneb-odhaleny-danovy-raj-fv8-/tema.aspx?c=A160408_122314_pozice-tema_lube
2016-04-06 Stopy Panama papers v případech CNI: Od ministrova bytu až po anonymní výrobce „problémových“ firem
(miv, cninp.cz)
http://www.cninp.cz/?p=2076
2016-04-06 Nejoblíbenější offshorové triky v Česku: půjčky, vklady nebo licence
(Jitka Vlková, Pavel P. Novotný, ekonomika.idnes.cz)
http://ekonomika.idnes.cz/firma-v-danovem-raji-je-legalni-ale-muze-byt-cestou-k-podvodu-plm-/ekonomika.aspx?c=A160406_105921_ekonomika_chrs
2016-04-06 Nejen "úspory" na daních. Panamská firma pomáhala také obcházet sankce na obchod s diktátory
(Marek Hudema, archiv.ihned.cz)
http://archiv.ihned.cz/c1-65235550-panamska-firma-pomahala-obchazet-sankce
2016-04-06 Česko kvůli daňovým rájům přichází o desítky miliard, platí tak i za veřejné zakázky, tvrdí analytik
(DVTV, video.aktualne.cz)
http://video.aktualne.cz/dvtv/cesko-kvuli-danovym-rajum-prichazi-o-desitky-miliard-plati-t/r~763cf45cfb6411e598e60025900fea04/
2016-04-06 Pozadí Panama Papers: šifrovaná komunikace i strach o život
(Echo24, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/iNCyZ/pozadi-panama-papers-sifrovana-komunikace-i-strach-o-život
2016-04-06 Miliardy na Panamě a Seychelách. My se necháváme okrádat, podívejte se na Island. Protikorupčník Ondráčka rozebral, jaké finty v současnosti letí nejvíce
(Jan Štěpán, Parlamentnilisty.cz)
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Miliardy-na-Paname-a-Seychelach-My-se-nechavame-okradat-podivejte-se-na-Island-Protikorupcnik-Ondracka-rozebral-jake-finty-v-soucasnosti-leti-nejvice-429490
2016-04-05 Česká větev Panama Papers vede ke skupině Akont a kampeličce WPB
(Tomáš Pergler, Echo24.cz)
http://echo24.cz/a/weEad/ceska-vetev-panama-papers-vede-ke-skupine-akont-a-kampelicce-wpb
2016-04-04 Panamský skandál zasáhl Česko. Na seznamu jsou Kellner, Křetínský i Krejčíř
(Jan Klesla, Adam Junek, byznys.lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/panamsky-skandal-zasahl-cesko-na-seznamu-jsou-kellner-kretinsky-i-krejcir-15u-/firmy-trhy.aspx?c=A160404_101907_firmy-trhy_ELE
2016-04-04 Jdeme po české zkrachovalé záložně i po advokátovi, říká novinářka o offshorové kauze Panama Papers
(Vojtěch Blažek, domaci.ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-65233630-jdeme-po-ceske-zkrachovale-zalozne-i-po-advokatovi-rika-novinarka-o-offshorove-kauze-panama-papers
2016-04-04 Panamské dokumenty: Česká královna bílých koní
(sim, ina, Neovlivni.cz)
http://neovlivni.cz/panamske-dokumenty-ceska-kralovna-bilych-koni/
2016-04-04 Češi patří v anonymizaci majetku ke špičce, říká novinářka z kauzy Panama Papers
(mba, ceskatelevize.cz)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1744213-cesi-patri-v-anonymizaci-majetku-ke-spicce-rika-novinarka-z-kauzy-panama-papers
2016-01-30 Policie pátrala u stíhaného advokáta Haly po firmách z daňových rájů. Neuspěla
(Radek Nohl, Aktualně.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-patrala-u-stihaneho-advokata-haly-po-firmach-z-raju/r~18ea3dfcc68811e584160025900fea04/
2015-11-26 Ráje pro praní špinavých peněz? „Bohaté“ Emiráty a „nuzný“ Pákistán
(Vojtěch Wolf, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/raje-pro-prani-spinavych-penez-bohate-emiraty-a-nuzny-pakistan-pvp-/statni-pokladna.aspx?c=A151126_184537_statni-pokladna_ELE
2015-09-23 Radka Müllera z kauzy ProMoPro posílá soud za praní špinavých peněz téměř na sedm let do vězení
(ČTK, Ihned.cz)
http://domaci.ihned.cz/c1-64643360-radka-mullera-z-kauzy-promopro-posila-soud-za-prani-spinavych-penez-temer-na-sedm-let-do-vezeni
2015-07-24 Karibské dobrodružství finančníků z J&T šetří detektivové
(Ondřej Koutník, ceskapozice.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/danove-raje-jsou-u-ceskych-firem-stale-popularnejsi-fh7-/tema.aspx?c=A150720_120259_pozice-tema_houd
2015-07-14 Přes daňové ráje proteklo čtvrt bilionu korun z veřejných rozpočtů
(Tomáš Plhoň, Lidovky.cz)
http://byznys.lidovky.cz/pres-danove-raje-proteklo-ctvrt-bilionu-korun-z-verejnych-rozpoctu-1g1-/moje-penize.aspx?c=A150714_143839_moje-penize_pave
2015-06-17 Firmy z daňových rájů získaly v Česku během osmi let veřejné zakázky za 244 miliard korun
(ČTK, Ihned.cz)
http://byznys.ihned.cz/c1-64182790-firmy-z-danovych-raju-ziskaly-v-cesku-behem-osmi-let-verejne-zakazky-za-244-miliard-korun
2015-01-02 Kauza Key Investments: Advokáti radnic sledují aktiva Via Chemu
(Tomáš Plhoň, lidovky.cz)
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-key-investments-advokati-radnic-sleduji-aktiva-via-chemu-pva-/tema.aspx?c=A141230_173904_pozice-tema_lube
2014-11-03 ProMoPro u soudu. Jedním z klíčových svědků je šedesátiletý rolník z Karibiku
(Blažek, Vojtěch, IHNED)
http://archiv.ihned.cz/c1-63047480-promopro-u-soudu-jednim-z-klicovych-svedku-je-sedesatilety-rolnik-z-karibiku
2014-07-02 Exředitel Homolky nachytal sám sebe. Našly se fotky, kde pózuje s milióny
(Vaculík, Radim, Právo, Novinky.cz)
http://www.novinky.cz/krimi/341009-exreditel-homolky-nachytal-sam-sebe-nasly-se-fotky-kde-pozuje-s-miliony.html
2014-06-30 Miliardový tendr ČEZ na sklad vyhořelého paliva znovu prošetřuje policie
(Pokorný, Marek, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62434560-miliardovy-tendr-cez-na-sklad-vyhoreleho-paliva-znovu-prosetruje-policie
2014-06-04 Nové zjištění v kauze ProMoPro: Ředitelem klíčové IT firmy byl rolník z Karibiku
(Blažek, Vojtěch, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62293210-nove-zjisteni-v-kauze-promopro-reditelem-klicove-it-firmy-byl-rolnik-z-karibiku
2014-02-13 Láska: Z dopravního podniku se ztrácela miliarda ročně
(Nohl, Radek, aktualne.cz)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/laska-z-dopravniho-podniku-se-ztracela-miliarda-rocne/r~6cd4b02494c011e3879b0025900fea04/
2013-04-18 Policie podezírá bývalého úředníka Halu, že vydělal stamiliony přes firmy v daňových rájích
(, iHNED)
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59659720-obce-tapou-pri-zverejnovani-udaju